ALBUQUERQUE - El fiscal de distrito de Nuevo México, Alexander Uballez, informó este martes que un hombre acusado de fraude federal, se declaró culpable, este lunes, de conspirar para defraudar a Estados Unidos.
Según comunicó el fiscal de distrito, el acusado, Jerry Shrock, de 47 años, admitió que se puso en contacto en 2006 con National Business Services, compañia que promovía, vendía y creaba Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés) bajo la ley estatal de Nuevo México. A través de esto, la empresa abría cuentas bancarias con los nombres y números de identificación de empleador (EIN, por sus siglas en inglés) del IRS de las LLC, y los clientes, cuyos nombres no estaban asociados con las cuentas bancarias, tendrían acceso a los fondos en esas cuentas.
Ante esto, Shrock explicó que acudió a la empresa para obtener ayuda para evitar los impuestos federales al incorporar un negocio en Nuevo México. Añadió que habló con los fundadores de National Business Services, Stacy Underwood y David Wellington, y se convirtió en cliente de la empresa.
Entonces, Wellington y Underwood crearon tres LLC en Nuevo México para Shrock: White Top Enterprise LLC; Poultry Enterprises LLC; y TALC Properties LLC. En los documentos de organización de las LLC, no estaba el nombre de Shrock, no obstante, Underwood figuraba como la organizadora y National Business Services era el agente registrado inicial de cada una de las tres LLC.
El 9 de mayo de 2011, Underwood abrió una cuenta bancaria a nombre de White Top Enterprise, LLC, utilizando el EIN de la empresa. El nombre de Shrock no estaba en la tarjeta de firma de la cuenta. Por lo que, según comunicaron, Underwood proporcionó a Shrock acceso en línea a la cuenta bancaria y un talonario de cheques prefirmados con su firma.
Ante esto, datan que entre el 9 de mayo de 2011 y el 30 de junio de 2015, Shrock depositó en la cuenta aproximadamente $4,875,940, de los que el acusado y su esposa retiraron al rededor de la misma cantidad. Entre los retiros hubo una transferencia bancaria de al rededor de $352,216, para la compra de una casa.
"Antes de su acusación en este caso, el 23 de junio de 2021, Shrock no presentó una declaración de impuestos personal o comercial ante el IRS informando los ingresos de White Top Enterprises LLC. En el momento de los depósitos y retiros, Shrock tenía una gran evaluación pendiente del IRS por impuestos, multas e intereses no pagados. Debido a que no se abrió a su nombre personal, la cuenta bancaria de White Top Enterprises LLC le permitió a Shrock generar y depositar ingresos mientras evadía la evaluación pendiente y evitaba los impuestos personales y comerciales sobre los ingresos", informó el fiscal de distrito en un comunicado.
Wellington fue procesado el 9 de julio de 2021, acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Wellington permanece en condiciones de liberación pendiente de juicio, que está programado para el 12 de junio de 2023. Si es declarado culpable, Wellington enfrenta hasta 10 años de prisión.
Mientras que, el 23 de octubre, Underwood se declaró culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Su sentencia está programada para el 30 de enero.
Shrock permanecerá en condiciones de liberación en espera de la sentencia, que no ha sido programada.
